Desde Allion Consulting, estamos en la búsqueda de un(a) Oficial de Legal y Cumplimiento para Faster Capital, una empresa del sector financiero (No Bancario), en proceso de expansión y establecimiento de operaciones en República Dominicana.

Buscamos un(a) profesional con sólido criterio jurídico, capacidad analítica y alta orientación al detalle, responsable de asegurar el adecuado cumplimiento de los procesos legales y regulatorios de la organización. La posición tendrá un rol clave en la revisión contractual y societaria, los procesos de debida diligencia y la prevención de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.

La posición reportará directamente al Director de Operaciones y trabajará de manera transversal con las áreas de Riesgo, Operaciones, Negocios y Cobros para garantizar que las operaciones se desarrollen conforme al marco legal y regulatorio aplicable.

Responsabilidades Principales:

· Elaborar, revisar y actualizar contratos y documentos legales asociados a las operaciones de la empresa, asegurando la adecuada protección de sus intereses.

· Revisar la estructura jurídica y documentación correspondiente a cesiones de crédito y otras operaciones, validando requisitos legales y formalidades aplicables.

· Gestionar los procesos de debida diligencia y controles de cumplimiento asociados a AML/KYC/KYB, incluyendo la validación de clientes y contrapartes.

· Revisar documentación societaria, poderes, estructuras corporativas y facultades de representación, identificando posibles riesgos legales o regulatorios.

· Brindar asesoría a las distintas áreas de la organización sobre aspectos contractuales, legales y regulatorios, emitiendo recomendaciones preventivas que apoyen la toma de decisiones.

· Coordinar la atención de requerimientos regulatorios, auditorías y hallazgos de cumplimiento, dando seguimiento a las acciones necesarias para su adecuada resolución.

· Apoyar los procesos de recuperación legal de cartera cuando corresponda, coordinando documentación y seguimiento con asesores externos.

· Mantener actualizados los expedientes, registros y evidencias de cumplimiento, asegurando la adecuada trazabilidad y disponibilidad de la información.